一、8月起哪些行为会被重点监管？

1、当日单笔或累计交易额5万以上的

2、公转公超过200万元以上的

3、私户转账金额境内超过50万的

4、私户转账金额境外转账超过20万的

5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的

6、转入转出异常情况，分批集中转出的

7、转入转出异常情况，分批集中转入的

8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的

二、企业哪些历史预留问题要被罚款，甚至可能进去？

1、AB账(两套账）、三套账问题

2、抽逃注册资本金，注册资金过大问题

3、账外资金回流，其他应付款过大

4、买卖发票、虚开增值税专用发票

5、公户转私户超过20万，没写借条，年底又没还回去

6、商业回扣问题

7、无要支项日问题

8、不合规票据问题

9、不合理报销问题，提前开发票问题

10、财政性补贴处理问题

11、账面纪录瑕疵问题

12、大额应付账款无法支出问题

13、存货账实不符问题

14、公户短期内频繁给私户转账，或公司经常收到私户转账

15、频繁开户又销户，在销户前还有大量的资金活动

16、闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金活动